Čo znamená a kto je politicky exponovaná osoba?

Jednou z povinností hráča pri registrácii v online kasíne alebo v stávkovej kancelárii je uviesť to, či je politicky exponovaná osoba. Čo to však znamená?

Foto: Pixabay

Politicky exponovaná osoba a AML

V prípade, že si dnes chcete zahrať v online kasíne, staviť v online stávkovej kancelárii, vyskúšať Texas Hold'em v online pokerovej herni alebo zotrieť online žreby, musíte mať u daného prevádzkovateľa účet. A ten je spojený s povinnosťou vyplniť prihlasovací formulár.

V registračnom formulári musíte prevádzkovateľovi poskytnúť viacero osobných a kontaktných údajov a taktiež urobiť prehlásenie o tom, či ste boli alebo stále ste politicky exponovanou osobou (PEP – politically exposed person) v zmysle Zákona o AML.

AML je skratka pre Anti-Money-Laundering, čo v doslovnom preklade znamená "proti praniu peňazí". Práve u PEP existuje najväčšie riziko, že sa budú pokúšať legalizovať príjmy z trestnej činnosti ("prať peniaze"), dopúšťať sa korupcie alebo financovať terorizmus.

Spoločnosti, ktoré stoja za online kasínami a stávkovými kanceláriami podľa zákonov musia zistiť, či ich noví klienti sú alebo nie sú politicky exponované osoby. Ak spadajú medzi PEP, prevádzkovatelia musia odhaliť, odkiaľ pochádzajú ich finančné prostriedky a či sa takto zákazník len nesnaží "preprať" peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti.

Definícia: Kto je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovaná osoba môže byť len fyzická osoba - jednotlivec - nie spoločnosť. Vo všeobecnosti sa za PEP považujú jednotlivci, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie a osoby, ktoré k ním majú určitý vzťah. Napríklad, medzi PEP podľa zákona nespadajú len politici, ale aj ich partnerky, partneri alebo aj deti.

Mohlo by vás zaujímať: Čo robí Úrad pre reguláciu hazardných hier?

Politicky exponovaná osoba – zoznam PEP Slovensko

Politicky exponovanou osobou je podľa slovenských zákonov niekto, komu bola v minulosti zverená "významná verejná funkcia", ktorú aktuálne alebo v minulosti zastával. To, koho funkcia je významná, zákon explicitne definuje:

Politicky exponovaná osoba – Zoznam PEP s obdobným postavením

Politicky exponovanou osobou je aj jednotlivec, ktorý sa označuje za rodinného príslušníka alebo blízku osobu.

Pri registrácii do niektorého slovenského online kasína alebo online stávkovej kancelárie tak musíte zvážiť, či nepoznáte a nemáte vzťah s niektorou z PEP osôb z tabuľky vyššie.

Kto nie je politicky exponovanou osobnou na Slovensku?

Medzi PEP sa aktuálne nezaraďujú:

• Svokor, svokra, sesternica, bratranec, strýko alebo teta PEP
• Starostovia alebo primátori mesta, obce alebo mestskej časti
• Právnické osoby
• Učitelia alebo učiteľky
• Strední a nižšie postavení riadiaci pracovníci

Online casino Slovensko a exponovaná osoba

Ste politicky exponovanou osobou a chcete si po prvýkrát zahrať alebo ďalej hrať či stávkovať v online kasíne, v online pokerovej herni alebo v stávkovej kancelárii? Uveďte túto informáciu ešte počas registrácie alebo o nej bezodkladne informujte prevádzkovateľa.

Niektorí internetoví poskytovatelia (napríklad iFortuna SK) vám umožnia zmeniť váš stav vo vzťahu k PEP v rámci hráčskeho účtu.

Po tom, ako informujete "svoje" online casino alebo o svojej exponovanosti, nevykonávajte vklady na účet, ani nehrajte za skutočné peniaze. Prevádzkovateľ vám v krátkom čase sám zašle inštrukcie a pokyny k tomu, čo bude nasledovať.

V dnešnom texte sme sa vám pokúsili dať zrozumiteľnú odpoveď na to, kto je to politicky exponovaná osoba a to napriek absencii definície ako takej.

Zjednodušene možno povedať, že politicky exponované osoby (PEP - Politically exposed persons) sú klienti, s ktorými sa spája vyššie riziko korupcie a teda aj snáh o takzvané pranie špinavých peňazí. A to je niečo, proti čomu musí bojovať ako štát, tak aj prevádzkovatelia online zábavy.

Poslat článek na e-mail

E-mail přijemce:	Váš e-mail: