Čo znamená a kto je politicky exponovaná osoba?

Jednou z povinností hráča pri registrácii v online kasíne alebo v stávkovej kancelárii je uviesť to, či je politicky exponovaná osoba. Čo to však znamená?

Foto: Pixabay

Politicky exponovaná osoba a AML

Jednou z povinností hráčov tuzemských online kasín a stávkových kancelárii je pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Vo formulári musí klient prevádzkovateľovi poskytnúť viacero osobných a kontaktných údajov a taktiež urobiť prehlásenie o tom, či je politicky exponovanou osobou (PEP - politically exposed person) v zmysle Zákona o AML.

AML je skratka pre Anti-Money-Laundering, čo v doslovnom preklade znamená "proti praniu peňazí". Práve u PEP existuje najväčšie riziko, že sa budú pokúšať legalizovať príjmy z trestnej činnosti ("prať peniaze"), dopúšťať sa korupcie alebo financovať terorizmus.

Spoločnosti, ktoré stoja za online kasínami a stávkovými kanceláriami podľa zákonov musia zistiť, či ich noví klienti sú alebo nie sú politicky exponované osoby. Ak spadajú medzi PEP, prevádzkovatelia musia odhaliť, odkiaľ pochádzajú ich finančné prostriedky a či sa takto zákazník len nesnaží "preprať" peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti.

Definícia: Kto je politicky exponovaná osoba?

Politicky exponovaná osoba môže byť len fyzická osoba - jednotlivec - nie spoločnosť. Vo všeobecnosti sa za PEP považujú jednotlivci, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie a osoby, ktoré k ním majú určitý vzťah. Napríklad, medzi PEP podľa zákona nespadajú len politici, ale aj ich partnerky, partneri alebo aj deti.

Mohlo by vás zaujímať: Čo robí Úrad pre reguláciu hazardných hier?

Politicky exponovaná osoba - Zoznam PEP Slovensko

Politicky exponovanou osobou je podľa slovenských zákonov niekto, komu bola v minulosti zverená "významná verejná funkcia", ktorú aktuálne alebo v minulosti zastával. To, koho funkcia je významná, zákon explicitne definuje:

Politicky exponovaná osoba - Zoznam PEP s obdobným postavením

Politicky exponovanou osobou je aj jednotlivec, ktorý sa označuje za rodinného príslušníka alebo blízku osobu. Pri registrácii do niektorého slovenského online kasína tak musíte zvážiť, či nepoznáte a nemáte vzťah s niektorou z PEP osôb z tabuľky vyššie.

Kto nie je politicky exponovanou osobnou na Slovensku?

Medzi PEP sa aktuálne nezaraďujú:

• Svokor, svokra, sesternica, bratranec, strýko alebo teta PEP
• Starostovia alebo primátori mesta, obce alebo mestskej časti
• Právnické osoby
• Učitelia alebo učiteľky
• Strední a nižšie postavení riadiaci pracovníci

Online casino Slovensko a exponovaná osoba

Ste politicky exponovanou osobou a chcete si po prvýkrát zahrať alebo ďalej hrať či stávkovať v online kasíne alebo v stávkovej kancelárii? Uveďte túto informáciu ešte počas registrácie alebo o nej bezodkladne informujte prevádzkovateľa. Niektorí internetoví poskytovatelia (napríklad iFortuna SK) vám umožnia zmeniť váš stav vo vzťahu k PEP v rámci hráčskeho účtu.

Po tom, ako informujete "svoje" online casino alebo stávkovú kanceláriu o svojej exponovanosti, nevykonávajte vklady na účet, ani nehrajte za skutočné peniaze. Prevádzkovateľ vám v krátkom čase sám zašle inštrukcie a pokyny k tomu, čo bude nasledovať.

Foto: Fortuna

V dnešnom texte sme sa vám pokúsili dať zrozumiteľnú odpoveď na to, kto je to politicky exponovaná osoba a to napriek absencii definície ako takej. Zjednodušene možno povedať, že politicky exponované osoby (PEP - Politically exposed persons) sú klienti, s ktorými sa spája vyššie riziko korupcie a teda aj snáh o takzvané pranie špinavých peňazí. A to je niečo, proti čomu musí bojovať ako štát, tak aj prevádzkovatelia online zábavy.

Poslat článek na e-mail

E-mail přijemce:	Váš e-mail: